Em 18/11/2025 a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, com cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão no RJ, SP, MG, BA e DF; a nota diz que as investigações começaram em 2024, após requisição do MPF, e apuram gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, entre outros crimes.
Detalhes da evidência
- Fato
- 18 nov. 2025
- Fonte
- Polícia Federal combate crimes praticados contra o Sistema Financeiro Nacional (Operação Compliance Zero) — Polícia Federal, 18 nov. 2025
- Acesso
- Íntegra examinada pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- A nota não nomeia investigados nem o juízo que expediu os mandados. Descreve a hipótese investigativa da PF (carteiras de crédito insubsistentes vendidas a outro banco), não fatos julgados.
- Citados
- Polícia Federal, MPF, Banco Master
- Estado
- Em revisão factual