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Tropa do VorcaroAcervo do caso Banco Master

Pagamentos e contratos

Operação ainda não classificada: Moriah Asset → SL Consulting

Operação ainda não classificada

Revisado Alegado

Pagador efetivo
Moriah Asset
Origem conhecida dos recursos
desconhecida
Destinatário contratual
SL Consulting
Beneficiário final
Não demonstrado
Finalidade declarada
não informada nas fontes lidas

Valores por natureza

Proposto, contratado, pago e recebido são coisas diferentes e não se somam.

NaturezaValorBruto/líquidoImpostosDataNotaEvidência
CobradoUSD 70.000.000desconhecido—abr. 2024 a mar. 2025[evid]

Hipótese investigativa

De quem: UOL via Estadão Conteúdo. O UOL liga as faturas ao contexto da estrutura de eventos; a reportagem não demonstra o que foi prestado nem quem pagou.

Hipótese não é fato demonstrado.

Segundo o UOL (via Estadão Conteúdo), a SL Consulting, de Leonardo Serrano, emitiu 21 faturas entre abril de 2024 e março de 2025, somando cerca de US$ 70 milhões, enviadas à gestora Moriah Asset; e haveria menção à compra de 50% da Allure Eventos por R$ 1,5 milhão, com pagamento parcelado e comprovante de Pix no celular de Vorcaro. O dono da Allure, Felipe Nisti, diz que Vorcaro demonstrou interesse, nega que a transação tenha avançado nos termos descritos e que precisaria verificar origem e finalidade da transferência de R$ 500 mil.

Felipe Nisti (13 out. 2026): Diz que Vorcaro demonstrou interesse na Allure, nega que a transação tenha avançado nos termos descritos e afirma que precisaria verificar origem e finalidade da transferência de R$ 500 mil.
Detalhes da evidência
Fato
abr. 2024 a mar. 2025
Fonte
Mensagens apontam Vorcaro como sócio de rede de prostituição e recrutamento, diz portal — Notícias ao Minuto (conteúdo do Estadão Conteúdo), 14 out. 2026
Acesso
Íntegra examinada pelo projeto
Consulta
17 out. 2026
Limites
Valor aproximado. Não se sabe a que serviços as faturas se referem (podem incluir logística de eventos como o de Londres); a ligação entre as faturas e festas privadas não está demonstrada nas fontes lidas. Não somar com outros valores desta frente. Documentos não examinados.
Citados
Leonardo Serrano, SL Consulting, Moriah Asset, Allure Eventos, Felipe Nisti, Daniel Vorcaro
Estado
Revisado

Versão dos envolvidos

Leonardo Serrano (13 out. 2026): A matéria lida não informa se Serrano e Batista foram procurados ou responderam. Não consta resposta pública deles nas fontes lidas.

Conciliação

21 faturas somando cerca de US$ 70 milhões: valor COBRADO, aproximado, não pago. Faturas enviadas a Moriah Asset. Provavelmente contêm custos de eventos já listados; não somar.

Não somar com: Hospitalidade: Banco Master → hotel (The Peninsula); Hospitalidade: Banco Master → fornecedor não identificado; Operação ainda não classificada: Daniel Vorcaro → estrutura de eventos/recrutamento (não identificada formalmente)

Mesmo fluxo: Hospitalidade: Banco Master → hotel (The Peninsula); Hospitalidade: Banco Master → fornecedor não identificado

Evidências

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