Operação ainda não classificada: não demonstrado nas fontes lidas (remetentes não detalhados) → Goldbeach Properties LLC

Valores por natureza

Proposto, contratado, pago e recebido são coisas diferentes e não se somam.

Hipótese investigativa

De quem: liquidante do Banco Master. O liquidante sustenta que as operações não tinham finalidade econômica legítima e movimentavam recursos supostamente desviados do banco em benefício de Vorcaro.

Hipótese não é fato demonstrado.

Versão dos envolvidos

Conciliação

Repasses posteriores à liquidação a Goldbeach (cerca de R$ 105,5 milhões); podem ter servido a custos e a pagamentos dos mesmos imóveis, por isso não se somam às compras. O total de R$ 188,4 milhões inclui a Clear River (outra transação).

Não somar com: Compra de imóvel: Clear River Properties → vendedor não informado nas fontes lidas; Compra de imóvel: Goldbeach Properties LLC → vendedor não informado nas fontes lidas; Compra de imóvel: Goldbeach Properties LLC → vendedor não informado nas fontes lidas; Operação ainda não classificada: não demonstrado nas fontes lidas (remetentes não detalhados) → Clear River Properties

Mesmo fluxo: Compra de imóvel: Clear River Properties → vendedor não informado nas fontes lidas; Compra de imóvel: Goldbeach Properties LLC → vendedor não informado nas fontes lidas; Compra de imóvel: Goldbeach Properties LLC → vendedor não informado nas fontes lidas; Operação ainda não classificada: não demonstrado nas fontes lidas (remetentes não detalhados) → Clear River Properties

Evidências